|
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) - http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/ Устав МАНИВЭЛ, 09.10.2013
Утвержден Советом Европы.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/About/CMRes(2013)13E.pdf Доклад «Об использовании азартных игр в сети Интернет для отмывания денег и финансирования терроризма», апрель 2013 г.
На англ. яз. “The use of online gambling for money laundering and the financing of terrorism purposes”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Typologies/MONEYVAL(2013)9_Onlinegambling.pdf Доклад «О приостановлении финансовых операций и мониторинге банковских счетов», апрель 2013 г.
На англ. яз. “The postponement of financial transactions and the monitoring of bank accounts”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Typologies/MONEYVAL(2013)8_Postponement.pdf Доклад «О специальной оценке эффективности мер надлежащей проверки клиента в банковском секторе Кипра», 24.04.2013
На англ. яз. “Special Assessment of the Effectiveness of Customer Due Diligence Measures in the Banking Sector in Cyprus”.
Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2012 г.
На англ. яз. “Annual Report 2012”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2012_AnnualReport_en.pdf Доклад «О потоках преступных денег через Интернет: методы, тренды и взаимодействие между заинтересованными лицами», 09.03.2012
На англ. яз. “Typology research. Criminal money flows on the Internet: methods, trends and multi-stakeholder counteraction”. Отчет о типологиях отмывания денег через частные пенсионные фонды и страховой сектор, 30.09.2010
На англ. яз. “Money laundering through private pension funds and the insurance sector”. Годовой отчет МАНИВЭЛ за 2009 г.
На англ. яз. “Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). ANNUAL REPORT 2009”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Activities/2009_AnnualReport_en.pdf Распоряжение Президента Российской Федерации от 03.12.2008 № 749-рп
«О подписании Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма» Отчет о типологиях отмывания преступных доходов и подделках, июль 2008 г.
На англ. яз. “Typology research. Мoney laundering and counterfeiting”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/typologies/MONEYVAL(2008)22RRepTyp_counterfeiting.pdf Отчет о типологиях использования ценных бумаг в схемах отмывания преступных доходов, июль 2008 г.
На англ. яз. “Typology research. Use of securities in money laundering schemes”.
Источник информации: http://www.hellenic-fiu.gr/images/stories/files/MONEYVAL%282008%2924Reptyp_securities.pdf Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» Федеральный закон от 20.04.2006 № 56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» Доклад «Доходы от торговли людьми и незаконной миграции», 31.05.2005
На англ. яз. “Proceeds from trafficking in human beings and illegal migration/human smuggling”.
Источник информации: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Typologies/THBTypo_Rep(2005).pdf Резюме Варшавской конвенции
Источник информации: http://www.coe.int/moneyval Варшавская конвенция, 16.05.2005
На англ. яз. «Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финасировании терроризма» / “Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism”. Резюме Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Summaries/Html/196.htm Пояснение к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/196.htm Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, 16.05.2005, г. Варшава Федеральный закон от 28.05.2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» Федеральный закон от 07.08.2000 № 121-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма» Резюме Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/RUS/Summaries/Html/173.htm Пояснение к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/173.htm Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, 27.01.1999, г. Страсбург Резюме Страсбургской конвенции, 08.11.1990
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Summaries/Html/141.htm Резюме Страсбургской конвенции
Открыта к подписанию 8 ноября 1990 года. Дата вступления в силу — 1 сентября 1993 года. Источник информации http://www.coe.int/moneyval Страсбургская конвенция, 08.11.1990, г. Страсбург
«Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» Резюме Европейской конвенции о пресечении терроризма, 27.01.1977
Источник информации: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/090.htm Европейская конвенция о пресечении терроризма г. Страсбург, 27.01.1977. См. официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/ec.htm.
|
Регуляторы 
"Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро" (Н.В.Гоголь).
