Регулирование финансовой и банковской систем

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ И УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

Создан 1 декабря 2008 года проф. Я.А. Гейвандовым

"Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро" (Н.В.Гоголь).
Группа Эгмонт Версия для печати Отправить на e-mail
РФБС.РУ   
Wednesday, 21 August 2013
Оперативное руководство Группы Эгмонт для использования подразделениями финансовых разведок в работе по обеспечению обмена информацией, 07.02.2014
На англ. яз. "Egmont Group of Financial Intelligence Units Operational Guidance for FIU Activities and the Exchange of Information".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Устав Группы Эгмонт, 28.11.2013
На англ. яз. "Egmont Group of Financial Intelligence Units Charter".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Принципы обмена информацией между Подразделениями финансовых разведок, 28.10.2013
На англ. яз. "Egmont Group of Financial Intelligence Units Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units".
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Обращение Президента ФАТФ к 21-ому Пленарному заседанию Группы Эгмонт от 16.07.2013
Об укреплении взаимодействия между ФАТФ и Группой Эгмонт. На англ. яз
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Годовые отчеты Группы Эгмонт
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/library/annual-reports

Заявление Группы Эгмонт о намерениях от 23.06.2004
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Заявление Группы Эгмонт о намерениях от 13.06.2001
Источник информации: http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/EGstat-2300106_en.pdf

Пояснительная записка Группы Эгмонт о понятии «подразделение финансовой разведки»
На англ. яз. “Interpretive note concerning the Egmont definition of a Financial Intelligence Unit”.
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Информация о Группе Эгмонт и подразделениях финансовой разведки
На англ. яз. “Information Paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group».
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/

Список подразделений финансовой разведки стран мира
Источник информации: http://www.egmontgroup.org/about/list-of-members

См. официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/today/print.aspx?file=anti_legalisation/egmont.htm.
 
< Пред.   След. >
[Назад]

Свежие публикации